Министерство финансов США ввело санкции против юридических и транспортных компаний, которые, по утверждению американских властей, обеспечивали корпоративное оформление, портовое обслуживание и эксплуатацию судов, задействованных в перевозке иранской нефти, нефтехимической продукции и стали. Новые меры распространяются на структуры в Греции, Панаме, Сингапуре и ОАЭ, пять физических лиц и девять судов.
Ограничения введены 21 октября в рамках операции Economic Outcast, направленной на пресечение источников доходов Ирана и связанных с ним схем обхода санкций. Правовым основанием стал указ президента США №13902, позволяющий вводить ограничения в отношении лиц, работающих в нефтяном, нефтехимическом и других ключевых секторах иранской экономики.
Центральным фигурантом нового пакета стала работающая в Панаме и Греции юридическая фирма Karnakis and Karnakis. По версии Минфина США, она в течение нескольких лет регистрировала судоходные компании, владевшие судами, которые перевозили иранскую нефть, нефтепродукты, сжиженный углеводородный газ, нефтехимическую продукцию и сталь на сотни миллионов долларов.
Американские власти утверждают, что фирма создавала корпоративную инфраструктуру для сокрытия конечных владельцев судов и выступала агентом компаний Skyros Maritime and Trading, Corfu Maritime and Trading и Elias Shipping and Trading Group, ранее включенных в санкционные списки США.
Elias Shipping and Trading, в частности, называлась подставной структурой сирийской Al-Qatirji Company. Последняя, согласно данным Вашингтона, участвовала в продаже миллионов баррелей иранской нефти, доходы от которой поступали силам «Кудс» Корпуса стражей исламской революции и движению «Ансар Аллах» в Йемене.
Karnakis and Karnakis также приписывается участие в формировании сети компаний иранского предпринимателя Сейеда Асадуллы Эмамджоме, связанной с перевозкой иранского сжиженного газа и сырой нефти. Сотрудники юридической фирмы занимали должности директоров и должностных лиц в регистрируемых компаниях, что, по оценке Минфина США, позволяло скрывать их фактических бенефициаров.
Вместе с самой фирмой под санкции попали ее владельцы Софианос Карнакис Космас и Константинос Карнакис Космас, а также сотрудники Иоанис Карнакис Космас, Педро Ортега Джонс и Роберто Ортега Джонс.
В перечень также включена зарегистрированная в Панаме судоходная компания Roxette Maritime Shipping and Trading, для которой Karnakis and Karnakis выполняла функции корпоративного агента. Roxette управляла семью судами под панамским флагом: Anemos, Gloris, Pride, Destiny, Flamingo 1, Harmony и Prince. По данным американского ведомства, как минимум часть этих судов в течение последнего года перевозила иранскую нефтехимическую продукцию и сталь.
Еще одним направлением санкционного пакета стали компании, обеспечивавшие портовое и логистическое сопровождение перевозок. Сингапурская Amigoz Singapore выступала агентом при поставке иранской легкой нефти, связанной с компанией Sepehr Energy Jahan Nama Pars. Последняя, как утверждается, управляет сетью подставных структур, распределяющих товары на миллиарды долларов в интересах иранских военных организаций.
Amigoz также оказывала бункеровочные услуги судну Zixuan, которое США относят к иранскому «теневому флоту», и взаимодействовала со структурами, связанными с судоходной сетью иранского предпринимателя Мохаммада Хосейна Шамхани.
Дубайская транспортно-логистическая компания Whales Shipping Line, в свою очередь, обслуживала подсанкционную Sparrow Trading FZE. По данным Минфина США, эта компания организовывала закупки иранской нефтехимической продукции на десятки миллионов долларов во взаимодействии с Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Company. В качестве заблокированного имущества Whales Shipping Line определены два вспомогательных судна под флагом ОАЭ – Whales Diamond и Whales Pearl. Таким образом, всего под действие новых ограничений попали девять судов.
Все находящиеся в США или под контролем американских лиц активы включенных в перечень физических и юридических лиц должны быть заблокированы. Ограничения автоматически распространяются на компании, которые прямо или косвенно на 50% и более принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам. Американским гражданам и организациям запрещено предоставлять фигурантам средства, товары и услуги либо получать их от них.
Иностранные финансовые организации также могут столкнуться со вторичными санкциями, если будут сознательно проводить существенные операции в интересах включенных в список лиц. В частности, OFAC может запретить такому банку открывать или обслуживать корреспондентские и сквозные счета в Соединенных Штатах.
Одновременно OFAC выпустило две генеральные лицензии, устанавливающие ограниченный переходный период. Лицензия GG разрешает до 20 ноября 2026 года завершить операции с Karnakis and Karnakis и подконтрольными ей структурами. Платежи в пользу заблокированных лиц при этом должны поступать на заблокированные счета.
Лицензия HH на тот же срок допускает завершение финансовых операций с Roxette Maritime Shipping and Trading и семью связанными с ней судами, а также их безопасный заход в порты, обслуживание экипажей, аварийный ремонт, экологические мероприятия и выгрузку ранее принятого неиранского груза. Разрешение не действует в портах Ирана и России и не позволяет заключать новые коммерческие контракты. Два вспомогательных судна Whales Shipping Line в опубликованное приложение к лицензии не включены.
Источники – Министерство финансов США
