Значительное количество санкций против России после начала военной операции на территории Украины закономерно привело к росту схем их обхода со стороны России. В результате США и ЕС начали активно нарабатывать практику раскрытия схем адаптации Москвы к новым ограничениям. Специалист по санкциям Иван Тимофеев рассматривает основные «красные флаги», на которые обращают внимание инициаторы санкций в качестве индикаторов их обхода со стороны России.
До начала российской военной операции в Украине расследование нарушений режимов санкций в отношении России не было приоритетной работой, однако за последние полтора года эта практика заметно выросла.
«Профильные государственные ведомства США, ЕС и других инициаторов санкций нарабатывают практику раскрытия схем обхода санкций, выделяют типичные признаки таких попыток и обобщают опыт адаптации России к новым ограничениям. Возникает классическая ситуация противостояния ‘‘оружия и брони’’, когда ужесточение давления ведёт к поиску путей адаптации к нему, а опыт адаптации учитывается инициаторами для оптимизации давления», — пишет Тимофеев.
При этом в случае с Россией такое противостояние не будет длится долго, считает эксперт. Вместо того, чтобы обходить санкции, рискуя уголовным преследованием, российский бизнес скорее будет перемещаться в дружественные юрисдикции, минимизируя контакты с западными контрагентами.
Регуляторы западных стран, активно участвующие в санкционном давлении на Россию, выпустили ряд документов, которые обобщают опыт борьбы с обходом санкций и дают конкретные рекомендации по пресечению таких сделок. Обобщая эту информацию, Тимофеев выделяет ряд «красных флагов», которые инициаторы санкций рассматривают в качестве индикаторов обхода ограничительных мер или по меньшей мере подозрительности сделок.
Одним из таких индикаторов является участие в транзакции лиц или организаций из стран, которые не ввели санкции против России — именно через такие страны чаще всего подсанкционные товары попадают в страну. Особого внимания удостаиваются небольшие банки и фирмы, которые гораздо более активно сотрудничают с Россией, чем крупные компании, которые имеют рынки на Западе и с осторожностью относятся к любым связям с Москвой. Кроме того, западные регуляторы обращают внимание на дату регистрации компании или период ее активизации — компании, созданные после февраля 2022 года с большой долей вероятности предназначены для работы с Россией. То же самое касается цифрового следа компании. Отсутствие веб-сайта или недавно созданный веб-сайт может сигнализировать о том, что компания создана для обхода санкций. Наконец, с особым внимание относятся к компаниям, проводящим операции с товарами двойного назначения, особенно в электронике и некоторых других высокотехнологичных нишах.
Другая группа индикаторов, выделенных Тимофеевым, связана с характером сделок. Например, попытка разбить транзакцию на множество мелких сделок или избыточная сложность поставок сигнализируют о том, что компания или пытается скрыть объем проводимых средств, или имеет большое число посредников — обе характеристики потенциально используются в российских мерах обхода санкций.
Еще одна группа индикаторов связана с искажением информации о характере сделки или данных о контрагенте. К таким искажениям относятся изменение дат заключения контрактов, сведений о конечном пользователе, замена товарных кодов, встраивание товара, находящегося под санкциями, в товар, который санкциями не охватывается, искажение сведений о входящих в товар отдельных компонентах, попытки изменить данные трекинговых устройств и систем мониторинга движения товаров и транспортных средств. С вниманием также относятся к желанию контрагента провести операции в виртуальных валютах.
Рекомендации по борьбе с обходом санкций, выпускаемые западными санкционными регуляторами, отчасти имеют успех, пишет Тимофеев. Однако размер российской экономики и ее востребованность в мире приводит к тому, что бизнес продолжает адаптироваться к санкциям и искать новые входные пути. «Вместе с тем бизнес заинтересован в минимизации рисков. Поэтому всё более оптимальной стратегией для предпринимателей становится полный уход с западного направления, поиск альтернативных поставщиков в дружественных странах и надёжных механизмов финансовых транзакций, не связанных с долларом США или иными западными валютами», — заключает эксперт.
Источник — Дискуссионный клуб Валдай
