Решение о включении России в черный список ЕС по отмыванию денег вступило в силу через 20 дней после публикации. В соответствии с новыми правилами финансовые учреждения ЕС усилят проверку всех транзакций, а банки стран ЕС ужесточат меры по снижению рисков. Уведомление об этом опубликовано в журнале Евросовета. В Росфинмониторинге считают, что решение ЕС политизировано и отмечают, что эффект от него не будет глобальным
В декабре Европейская комиссия (ЕК) внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Решение вступило в силу на двадцатый день с момента публикации, поскольку не было отменено Европарламентом или Евросоветом. Так, Россия была включена в перечень стран со «стратегическими недостатками в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)», который фактически представляет собой черный список юрисдикций, в которых, по оценкам ЕС, слабо соблюдаются международные антиотмывочные нормы. На практике это означает, что при работе с Россией финансовые учреждения будут обязаны усилить комплексную проверку всех транзакций и принять дополнительные меры по снижению рисков.
Обычно перечень Еврокомиссии повторяет аналогичный список крупнейшего в мире профильного объединения FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force). В 2023 году оно приостановило членство России, но не включило страну в серый или черный списки. Против включения России в них выступили Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. После этого в ЕС приняли решение включить РФ в собственный черный список без учета позиции FATF.
В службе финансовой разведки РФ считают, что решение ЕС политизировано и не имеет реальных оснований. В Росфинмониторинге заявили, что публикация ЕК не содержит конкретных указаний на какие-либо стратегические недостатки российской антиотмывочной системы, а также на то, что документ готовился без привлечения российской стороны, что противоречит порядку проведения оценки третьих стран, установленному в самом Европейском Союзе.
По оценкам Росфинмониторинга, эффект от решения европейских властей не будет глобальным, поскольку распространяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию ЕС. Там также добавили, что российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжит работать в прежнем режиме. Напомним, что Россия не числилась в черных списках с точки зрения рисков обналичивания и отмывания денег с 2002 года, когда по решению FATF она были исключена из списков после принятия соответствующих законов в РФ.
Источник – Журнал Европейского Совета, РБК
