Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рассмотрит включение России в черный список. Об этом со ссылкой на попавший в распоряжение издания документ сообщает Politico. В черный список FATF включаются страны, имеющие серьезные стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким странам присваивается высокий уровень риска.
В публикации издания говорится, что на включении Москвы в черный список настаивает Киев, который приводит в пользу соответствующего решения ряд аргументов, среди них «тесное финансовое и военное сотрудничество» России КНДР и Ираном, которым присвоен статус с «государств высокого уровня риска». Также подчеркивается роль мессенджера Telegram и криптовалют в России в содействии финансированию терроризма и отмыванию денег.
В ответ на сообщение о намерениях включить РФ в черный список FATF в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) заявили, что в ходе последней оценки антиотмывочной системы в РФ не было выявлено недостатков, наличие которых является основанием для включения в черный список.
«Российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году», — говорится в сообщении пресс-службы Росфинмониторинга
Ранее FATF предпринимало последовательные шаги по сокращению участия России в работе группы. Так, в июне 2022 года FATF приняла решение ограничить роль и влияние России в организации путем лишения РФ возможности исполнять какие-либо функции, связанные с лидерством или консультациями, ограничения участия страны в установлении стандартов, проведении экспертной оценки, принятии решений в области управления и членства, а также предоставлении экспертов для участия в процессе рецензирования.
В октябре 2022 года FATF запретила России участвовать в текущих и будущих проектах организации, а также в заседаниях региональных органов, аналогичных FATF, в качестве члена организации, а в 2023 году FATF полностью приостановило членство РФ в группе, однако отказалось вносить страну в черный список. Однако в феврале 2024 года рейтинг РФ был понижен из-за имеющихся недостатков в регулировании криптовалют.
После приостановки членства РФ в FATF глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина назвали решение политически мотивированным и подчеркнула, что никаких объективных оснований для исключения страны из группы не было.