На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликован годовой отчет за 2023 год, в котором представлена информация о ключевых тенденциях антиотмывочной отрасли и вкладе Службы в обеспечение финансовой безопасности. Среди прочего, приведены некоторые результаты мониторинга операций организаций, являющихся государственными заказчиками, головными исполнителями, исполнителями гособоронзаказа.
В разделе отчета Росфинмониторинга, посвященному предупреждению нарушений в бюджетной сфере и коррупции, сообщается, что в 2023 году ведомством проводился мониторинг операций организаций, подпадающих под регулирование 275-ФЗ. Целью проводимого мониторинга стало «выявление и минимизация рисков на этапе выполнения гособоронзаказа», а также «своевременное информирование участников межведомственной системы контроля с целью снижения негативных экономических последствий и коррупционных рисков в оборонно-промышленной отрасли».
По данным Росфинмониторинга, в 2023 году в правоохранительные и контрольно-надзорные органы было направлено более 2 тысяч материалов, по результатам рассмотрения которых было возбуждено более 180 уголовных дел в отношении более 50 тысяч исполнителей и соисполнителей ГОЗ. По сравнению с показателями 2022 года количество инициативных материалов, направленных в органы, выросло в четыре раза. При этом в 2023 году удалось «сохранить от преступных посягательств» более 6 млрд руб. и возместить в бюджет свыше 300 млн руб. против 890 млн руб. и 866 млн руб. соответственно в 2022 году.
В отчете также сообщается, что дополнительно с использованием информации Росфинмониторинга Генпрокуратура РФ дала региональным прокурорам более 100 поручений о проверке законности финансовых операций на сумму, превышающую 60 млрд руб.
Ранее в одном из интервью журналу «НОЗС» замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу (с 19 апреля 2024 года – первый замдиректора Службы) Олег Крылов рассказал о зонах повышенного риска в рамках ГОЗ. По словам Крылова, они такие же, что и при реализации других госконтрактов и связаны со строительной сферой и выполнением работ нематериального характера.
«В целом, полагаем, одна из важнейших зон риска связана с вопросами ценообразования, так как для гособоронзаказа характерно заключение контрактов с единственными поставщиками, что негативно отражается на прозрачности формирования цены контракта», – заявил тогда замдиректора Росфинмониторинга.
На встрече с президентом России в декабре 2023 года глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что снизить число преступлений в сфере гособоронзаказа помогли запущенные Службой совместно с другими ведомствами механизмы. Так, например, казначейское банковское сопровождение позволило мониторить более полутора миллионов контрактов на сумму порядка 6,5 трлн рублей, в результате чего были пресечены незаконные торговые процедуры почти на 30 млрд руб., сохранено порядка 30 млрд руб. бюджетных средств, возбуждено около тысячи уголовных, в бюджет возмещено порядка 190 млрд рублей. Кроме того, на 20% удалось снизить обналичивание бюджетных средств и примерно на 10% – использование фирм-однодневок.
По материалам Росфинмониторинга
